De Fraudehelpdesk meldt dat een aantal grote bedrijven voor enkele tonnen zijn opgelicht door fraudeurs die onder meer actief zijn in de schoonmaak- en uitzendbranche. Er zijn aanwijzingen da de fraudeurs nog steeds op deze wijze aan het werk zijn. De werkwijze van de criminele bende kwam aan het licht door een onderzoek in 2014. Daaruit kwam naar voren dat de fraudeurs met hun oplichtingspraktijken 300.000 euro buit maakten.

De oplichters richten fictief een onderzoeksbureau op en huren zelfs een kantoorpand om sollicitanten te ontvangen. Deze mensen worden ingezet als money mules of als zogenoemde uitvoerders. Deze medewerkers brengen het bedrijf in kaart waar de fraudeurs hun pijlen op hebben gericht. Zo moeten ze de personele bezetting van de administratie van een groot bedrijf achterhalen. Er wordt bijvoorbeeld ook gebruikgemaakt van spoofing van telefoonnummers.

Daarna wordt er contact met het bedrijf gelegd, zogenaamd uit naam van een andere klant of leverancier. Net zo lang tot er een vertrouwensband is. Daarna wordt gemeld dat de komende factuur er anders uitziet: het banknummer is gewijzigd. Nietsvermoedend betalen de bedrijven de factuur. Op het moment dat de oplichters denken dat ze worden ontmaskerd, stoppen ze met hun praktijken. Daarna trekt het bedrijf waarvan de facturen zijn vervalst, bij de andere zakenpartner aan de bel. Dan komt de fraude dus aan het licht.

Op Fraudehelpdesk.nl kan er bekeken worden hoe je je bedrijf uit handen kunt houden van dit soort oplichters.

Bron: Fraudehelpdesk